Cinco años después de ser atrapado en un hotel de Hong Kong, el financiero chino-canadiense Xiao Jianhua fue sentenciado oficialmente a 13 años de prisión y se le ordenó pagar una multa de 8.100 millones de dólares por su papel en el conglomerado financiero: Tomorrow Holdings.
La compañía, que tenía participaciones masivas en bancos, aseguradoras y promotores inmobiliarios, ha sido acusada de estar involucrada en una serie de actividades ilegales, que incluyen “obtención ilegal de depósitos públicos, abuso de confianza, soborno y uso ilegal de fondos”, según a un fallo emitido por el Primer Tribunal Popular Intermedio de Shanghái el viernes 19 de agosto.
El tribunal también multó personalmente a Xiao con 6,5 millones de yuanes adicionales (950.000 dólares) por los delitos.
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Según el fallo, Xiao había utilizado su red financiera para ofrecer fondos mancomunados y vender seguros y otros productos de inversión defectuosos, estafando más de 311.600 millones de yuanes (más de 45.000 millones de dólares) a sus inversores.
“Los actos delictivos de Tomorrow Holdings y Xiao Jianhua dañaron gravemente el orden de gestión financiera, pusieron en grave peligro la seguridad financiera del país, infringieron gravemente la integridad del personal estatal y deben ser castigados severamente de acuerdo con la ley”, dijo el tribunal.
El tribunal de Shanghái agregó que, de 2001 a 2021, Xiao y Tomorrow Holdings ofrecieron “acciones, bienes raíces, efectivo y otros activos a funcionarios gubernamentales por un total de más de 680 millones de yuanes”, en un esfuerzo por evadir la supervisión financiera y continuar buscando intereses ilegítimos.
Se intensifican investigaciones anticorrupción
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El juicio de Xiao marcó su primera aparición pública desde 2017 cuando fue arrestado en un hotel Four Seasons en Hong Kong. Las autoridades dijeron que habían estado trabajando durante varios años para localizar a Xiao después de que huyó del continente con un estimado de 6.000 millones de dólares con él.
La sentencia también llega en un momento en que la administración del líder chino Xi Jinping ha puesto un mayor énfasis en el «control de riesgos financieros» en una economía que ha estado plagada de desafíos derivados de los implacables bloqueos «cero-COVID» y la agitación financiera en su sector inmobiliario, sectores industriales y tecnológicos.
Las investigaciones de China sobre Xiao y su red financiera, que incluyeron más de 40 instituciones financieras desde principios de 2000, son parte de un esfuerzo más amplio para erradicar las actividades ilícitas y garantizar la estabilidad financiera a medida que la confianza en el sistema financiero de 59 billones de dólares comienza a decaer, informó Bloomberg.
Castillo de naipes que se derrumba
En los círculos de los medios de comunicación chinos en el extranjero, se sospecha ampliamente que Xiao Jianghua es un “guante blanco” —u hombre de bolsa— para figuras poderosas del Partido Comunista Chino (PCCh), específicamente aquellos que alcanzaron influencia en los años previos a que Xi Jinping asumiera el cargo.
SinoInsider, una consultora de riesgos de China con sede en Nueva York, escribe que Xiao está conectado con la facción del régimen centrada en el exjefe del Partido, Jiang Zemin. En particular, los analistas creen que Xiao sirvió a la mano derecha de Jiang, el exvicepresidente chino Zeng Qinghong.
La facción de Jiang ha sido el objetivo principal de la campaña anticorrupción de Xi, con cientos de altos funcionarios purgados que tenían alguna asociación con el exlíder del PCCh. Jiang Zemin estuvo en el poder desde 1989 hasta principios de la década de 2000, y fue la fuerza más poderosa de facto en la política china hasta que Xi llegó al poder en 2012.
También se incautó el control de «nueve empresas financieras» vinculadas a Xiao desde mediados de 2020. Baoshang Bank Co., ahora quebrado, un banco que supuestamente tenía vínculos con el financista y puede haber jugado un papel más importante en los esquemas, también está siendo investigado después de que las autoridades asumieran el control del banco a principios de este año, citando preocupaciones sobre su «grave riesgos crediticios”.
El tribunal agregó que desde 2004, Xiao y Tomorrow Holdings controlaban múltiples instituciones financieras y plataformas financieras de Internet, incluido Baoshang Bank, a través de «múltiples capas de accionistas indirectos y propiedad anónima».
Además, Beijing reveló que Xiao no recibiría servicios consulares de Canadá a pesar de su doble nacionalidad. “Después de consultar con las autoridades pertinentes, Xiao Jianhua es acusado de actos delictivos pasados por órganos pertinentes en China”, dijo el 19 de agosto el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores, Wang Wenbin, durante una rueda de prensa.
“Según la ley de China, no reconocemos la doble nacionalidad. China juzga a sus ciudadanos por actos criminales de acuerdo con la ley, y [Xiao] no tiene derecho a la protección consular de otros países”.
Sin embargo, el tribunal de Shanghái dijo que Xiao había recibido una “sentencia más indulgente” después de declararse culpable y cooperar en la “recuperación de algunos bienes robados”.
