Hace tiempo que se sabe que la notoria y cada vez más extendida crisis del fentanilo que azota a los Estados Unidos opera a través de entidades que operan en China continental, que está gobernada por el Partido Comunista, que envían precursores químicos al extranjero, especialmente a México, donde las drogas son luego sintetizado y luego importado a través de cárteles en los Estados Unidos.
Pero una misiva de marketing convertida en informe de investigación recientemente publicada por una firma de analistas de blockchain ha descubierto que se han utilizado millones de dólares en moneda digital para liquidar las transacciones.
Publicado por Elliptic el 23 de mayo, el informe titulado Las empresas chinas que alimentan la epidemia de fentanilo reciben decenas de millones en criptopagos indicó que sus investigadores habían recibido ofertas de «90 empresas con sede en China para suministrar precursores de fentanilo» durante la investigación.
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La compañía descubrió que más de 9 de cada 10 de los proveedores dispuestos del continente aceptaron pagos a través de moneda digital.
Elliptic utilizó su plataforma de vigilancia blockchain para analizar las direcciones de monedero enviadas por los actores con sede en China que solicitaban el pago para descubrir que se habían procesado acumulativamente más de 27 millones de dólares (190 millones de yuanes) en criptomonedas que abarcaban «miles de pagos».
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Los analistas también observaron un aumento año tras año en el volumen de transacciones del 450 por ciento.
Para poner la cifra en perspectiva, Elliptic señala que con 27 millones de dólares se podrían comprar precursores de fentanilo suficientes para producir píldoras por valor de 54.000 millones de dólares en la calle.
Además, la empresa afirma que pudo conectar una dirección de monedero vinculada a un conocido traficante de fentanilo sancionado en 2022 por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos con una de las direcciones de proveedores de China continental obtenidas en la operación, descubriendo que la persona había pagado más de 85.000 dólares en moneda digital.
En capturas de pantalla con detalles redactados proporcionadas en el artículo, Elliptic muestra a vendedores de las entidades continentales diciendo a sus investigadores encubiertos: «Enviamos muchos… crudos a México también. La calidad es buena. ¿También necesitas crudo?»
«Crudo» parece aludir al fentanilo totalmente sintetizado, más que a sus componentes químicos.
Luego, el vendedor declara que acepta el pago mediante Tether Stablecoin (USDT) o Bitcoin.
Otra entidad afirmó que tenía una “línea especial de doble limpieza” en México a la que ha estado vendiendo productos.
Una entidad afirmó que los compradores con sede en México “siempre usan USDT o Bitcoin para pagar. No hay problema».
En el artículo se incluía una fotografía de un trabajador de una entidad de China continental que mostraba varias bolsas de un polvo blanco representado como stock físico de un precursor de fentanilo listo para enviar.
La misma empresa proporcionó un «menú» de productos químicos que pueden usarse para sintetizar opioides, anfetaminas y metanfetamina.
Una infografía incluida por Elliptic mostró que el 66 por ciento del volumen de transacciones de los traficantes se realizó en Bitcoin, y el 34 por ciento restante se realizó a través de los subconjuntos Tron y Ethereum de Tether.
«La mayoría de los proveedores de productos químicos que aceptaban criptomonedas utilizaban cuentas en bolsas con sede fuera de China, todas ellas en tres bolsas concretas», declaró Elliptic, que no quiso dar el nombre de las bolsas.
Los hallazgos son notables en el sentido de que el Partido Comunista Chino aparentemente prohíbe que el intercambio de criptomonedas opere en el continente y prohíbe que los intercambios extranjeros presten servicios a usuarios con sede en China.
«Esto también puede indicar que estas empresas utilizan intermediarios para ayudarlos a convertir los pagos en criptomonedas a renminbi», afirmó la firma.
La mafia de la Tríada, un conocido brazo de la operación de influencia exterior del Departamento de Trabajo del Frente Unido del PCCh, es conocida por emplear una extensa red de banca clandestina en todo el mundo, tan masiva que algunos investigadores la han relacionado con tramas de blanqueo de dinero que gira en torno a casinos gestionados por el gobierno en países como Canadá.
