Una nueva revelación dentro de una importante investigación sobre el blanqueo de dinero en la provincia canadiense de Columbia Británica expuso un caso de un ciudadano chino que compró 32 millones de dólares en propiedades inmobiliarias en la zona de Vancouver a pesar de declarar a los funcionarios de aduanas que sus ingresos anuales apenas superaban los 40.000 dólares canadienses.
El estudio de 165 páginas es parte de la Comisión Cullen, encabezada por el juez adjunto del Tribunal Supremo de Columbia Británica Austin Cullen, anunciado en mayo de 2019 para proporcionar al público un cierto nivel de examen sobre la tendencia del lavado de dinero del crimen organizado en la provincia más occidental de Canadá.
El estudio de caso, que está muy redactado, dice que en 2016, la Agencia de Servicios Fronterizos de Canadá inició una investigación de admisibilidad sobre un individuo disfrazado de «Persona A», que inmediatamente solicitó permiso y revisión judicial en el Tribunal Federal de Canadá. El documento dice que en marzo de este año, cinco años después, la Corte Federal «emitió una orden de confidencialidad y sellado del expediente».
No obstante, los documentos fueron presentados por la Comisión Cullen porque eran archivos públicos y se obtuvieron antes de que se emitiera la orden de sellado.
El estudio dice que la persona A «tuvo un empleo estable desde 1983 hasta 1995. A partir del año 1998, la persona A mostró unos ingresos anuales constantes que alcanzaron el equivalente a 40.615 dólares. La persona B estaba empleada como oficinista con ingresos no revelados. Juntos pudieron reunir el equivalente a 1,26 millones de dólares canadienses para venir a Canadá».
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Los documentos incluyen una divulgación de FINTRAC de UBS Bank (Canadá) “que surge de una serie de depósitos en una cuenta mantenida por la madre de la Persona A”, en 2011. La Persona A tenía poder notarial sobre su madre. La serie de 10 transacciones sospechosas se originó en cuatro entidades con sede en Hong Kong y ascendió a 2,1 millones de dólares y 5 millones de dólares canadienses.
Una segunda divulgación de FINTRAC muestra una segunda serie de diez depósitos que se originaron en «cuatro entidades diferentes» con sede en Hong Kong en 2010 depositados en las cuentas de la Persona A y de otros miembros de la familia, que ascienden a más de 14 millones de dólares.
La investigación descubrió que, a partir de 2007, la persona A y los miembros de su familia realizaron un total de cuatro compras de bienes inmuebles de gran valor. La primera transacción en 2007 fue una propiedad por valor de al menos 2 millones de dólares canadienses. La siguiente fue una compra en 2012 por valor de al menos 14 millones de dólares, una compra en 2016 por valor de al menos 15 millones de dólares y una segunda compra en 2016 por valor de 1 millón de dólares.
El comprador de la propiedad de 14 millones de dólares se registró como viviendo en la dirección en la compra original de 2007 y declaró su ocupación como «estudiante».
Documentos adicionales muestran que la madre de la persona A era la directora de una corporación con sede en Bahamas definida como «Compañía A» que recibió más de 33 millones de dólares canadienses, 75 millones de dólares estadounidenses, 250.000 euros y 18 millones de dólares húngaros entre 2006 y y 2014 a través de su cuenta del UBS Bank (Canadá).
Varios de los pagos en USD y CAD fueron emitidos por el Banco de China de Hong Kong. El administrador judicial afirmó que eran el resultado de la venta de una propiedad en China continental.
La Comisión consultó a 11 instituciones financieras canadienses en busca de registros relacionados con los depositantes de Hong Kong entre 2009 y 2020, y encontró un total de casi 167 millones de dólares canadienses ingresados al país, informa Business in Vancouver.
“En general, la comisión encontró información de fuente abierta limitada sobre estos depositantes, a pesar de las grandes cantidades de efectivo que fluyen hacia BC One que opera en un edificio oscuro que pertenece a un taller de reparación de automóviles”.
El artículo continúa: “Se descubrió que el depositario Hing Wah China + HK Renminbi Exchange Co., que hizo la mayor cantidad de depósitos en las cuentas de BC, tenía accionistas llamados Fang Jinghua y Hing Wah. Esos dos fueron acusados de operar un banco clandestino en una disputa judicial china, pero se determinó que eran inocentes de la acusación. Fang, que posee varios negocios en Hong Kong con su familia, también se ha enfrentado a cargos de agresión y daños criminales».
El informe encontró que la familia de Fang era co-accionista con un hombre llamado Fong Siu Lok en varias joyerías.
BIV resumió los datos como, “Lok tiene un perfil público algo más alto que otros miembros de la familia Fang. Se convirtió en director del Hong Kong Lion’s Club en 2017, y en 2011 y 2012 fue uno de los delegados de Hong Kong en el Congreso Consultivo Político del Pueblo Chino (‘CCPPCh’) de Fengkai, una región de Guangdong al norte de Hong Kong».
La CCPPCh es una entidad del Departamento de Trabajo del Frente Unido, el brazo del Partido Comunista de China encargado de cooptar y corromper empresas, gobiernos, instituciones e individuos en el extranjero para importar la cultura y la metodología operativa del Partido.
Lok también estaba vinculado en el informe a una mujer llamada Szeto Yuk Lin, descrita como un «magnate de los juegos que, según se informa, tiene conexiones cercanas con el crimen organizado, en particular Wan Kwok-koi, también conocido como Broken Tooth Koi, un líder de la tríada 14K».
El periodista canadiense Sam Cooper documenta ampliamente las hazañas de Broken Tooth Koi y la Tríada 14K en Macao, Hong Kong y Columbia Británica en su libro Willful Blindness: How a Network of Narcos, Tycoons and CCP Agents Infiltrated the West.
El libro de Cooper se basa en sus años de reportajes de investigación y narra un elaborado plan empleado por la Tríada del PCCh, otra rama de UFWD, para lavar las ganancias de un lucrativo negocio de fentanilo y heroína a través de los casinos administrados por el gobierno de BC bajo los auspicios directos de Beijing y un tendencia de los funcionarios canadienses en todos los niveles del gobierno y las fuerzas del orden a mirar hacia otro lado.
