Con el 73 por ciento de su población viviendo en la pobreza extrema, la República Democrática del Congo (RDC) sigue siendo uno de los países más pobres del mundo. Su corrupción profundamente arraigada sigue agravando el problema. Una exposición de Bloomberg reveló cómo el ex presidente Joseph Kabila y sus asociados esencialmente han saqueado el país.
En el centro del escándalo se encuentra una empresa dirigida por China y el Grupo BGFIBank. Una filtración de 3,5 millones de documentos bancarios mostró que millones de dólares fluían a través de las cuentas de Congo Construction Co. (CCC) a personas y empresas estrechamente vinculadas a Kabila. Los fondos fueron al banco administrado por su hermano, Selemani Francis Mtwale, y en parte propiedad de su hermana.
En julio de 2018, Yvon Douhore, jefe de un equipo de auditoría interno en Kinshasa, señaló que se había vaciado una cuenta después de que un empresario chino se fuera con decenas de miles de dólares a pesar de órdenes claras para evitarlo.
Las cuentas en poder de la firma del empresario, CCC, se congelaron el mes anterior porque el archivo del cliente carecía de documentos importantes, revelaron los registros del departamento de cumplimiento de BGFIBank. Una historia de transacciones analizadas por Bloomberg encontró que las conexiones políticas complicaban el asunto.
Después de que Selemani fuera destituido como director general en mayo de 2018, las cuentas fueron bloqueadas por los colegas de Douhore mientras se llevaba a cabo una investigación sobre el mandato de Selemani. Sin embargo, las transacciones seguían siendo permitidas por alguien del banco, hasta la salida final de efectivo de 2,5 millones de dólares en julio de 2018. Douhore descubrió, gracias a los documentos, que era el acto final del papel encubierto del CCC como mediador entre las empresas mineras chinas y el clan Kabila.
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La Plataforma para proteger a los denunciantes en África, un grupo anticorrupción con sede en París y la organización de noticias francesa Mediapart obtuvieron datos que cubren casi una década de transacciones en BGFI. Lo compartieron con los medios de comunicación coordinados por la red de Colaboraciones de Investigación Europea y otras ONG.
Llamado «Congo Hold-up», la evaluación del consorcio revela cómo el banco fue explotado por la familia más poderosa del país para satisfacer sus intereses personales. Al menos 138 millones de dólares de dinero público se canalizaron a Kabila y sus asociados. También desentraña las tácticas ocultas que utilizan las empresas chinas para tomar el control de los abundantes recursos minerales del país.
Las vastas reservas de cobalto y cobre de la República Democrática del Congo se abrieron a los inversores internacionales cuando Kabila llegó al poder en 2001. Después de que las empresas occidentales, que inicialmente mostraron interés, comenzaron a retirarse, dejó la puerta abierta a la China comunista. El régimen comunista estaba ansioso por poner sus manos sobre los dos metales necesarios en la producción de vehículos eléctricos.
En menos de diez años, las empresas chinas se han convertido en actores importantes, contribuyendo a casi el 70 por ciento de la producción de cobre del Congo y la mitad de su producción de cobalto. En el centro de este desarrollo se encuentra un acuerdo de minerales por infraestructura por valor de 6.200 millones de dólares, la mayor inversión en la historia del Congo. Fue iniciado por China Railway Group Ltd. y Power Construction Corp. de China, conocido como Powerchina.
En 2008, las dos naciones decidieron que las empresas chinas financiarían infraestructura por valor de $ 3 mil millones y construirían un proyecto de cobre y cobalto de $ 3,2 mil millones llamado Sicomines. Las ganancias de estas dos empresas, que estaban exentas de impuestos, recuperarían ambas inversiones.
Una subsidiaria de China Railway también ganó un contrato sin licitación del gobierno del Congo para arreglar y administrar la carretera desde el epicentro minero de Lubumbashi hasta la frontera con Zambia. El proyecto también fue financiado por peajes. Con una tarifa de concesión de $ 300 por viaje de ida y vuelta, es una de las rutas más rentables de África, habiendo generado un total de $ 302 millones entre 2010 y 2020.
Para monitorear la relación china, Kabila estableció una agencia, el Bureau de Coordination et de Suivi du Program Sino-Congolais. También nombró a Moise Ekanga, un ayudante, para que lo dirigiera. La empresa, Proyectos e Inversiones Estratégicas (SPI), se benefició enormemente de la creciente presencia de la China comunista en el Congo.
SPI mantuvo una participación del 40 por ciento en el negocio de las carreteras de peaje hasta 2015 antes de asumir el control por completo. Una auditoría realizada por una firma anticorrupción bajo el gobierno gobernante afirma que la compañía de peaje ha malversado casi $ 121 millones desde la salida de China Railway hace seis años.
Se desconoce cuánto pagó SPI a China Railway para hacerse cargo de la compañía de peaje. No se registró ningún pago en el acta de una reunión de la junta en la que se aprobó la transferencia de acciones. Sin embargo, hay indicios de que algunos de los fondos se enviaron a la CCC. Los registros de BGFI muestran que desde junio de 2013 hasta enero de 2016, el negocio de peaje realizó 41 transferencias a CCC por un valor de $ 7,8 millones, la mayoría de las cuales se retiraron en efectivo.
El propietario de CCC era un hombre chino llamado Du Wei. Trabajó en Sicomines hasta 2012 antes de convertirse en consultor de la agencia de Kabila en China. Incorporó CCC en el mismo año junto con Guy Loando, un abogado congoleño, y abrió una cuenta corporativa en BGFI.
CCC, que no tenía proyectos entre febrero y julio de 2013, recibió $ 18 millones de cuentas bancarias en China y Hong Kong en poder de cuatro empresas extraterritoriales constituidas en las Islas Vírgenes Británicas. La empresa de carreteras de peaje transfirió otro millón de dólares a la CCC en junio de ese año. Los documentos revelaron que la mayoría de los $ 19 millones fueron enviados por Du a la agencia de Kabila en China, no a través de transferencias directas, sino a través de una secuencia de retiros de efectivo y depósitos.
Luego, Ekanga resolvió un préstamo de $ 14 millones que su oficina había obtenido de BGFI para el beneficio de empresas que estarían o estarían vinculadas a Kabila. La agencia transfirió la mitad de los fondos prestados a otra cuenta de BGFI que envió la misma cantidad a una empresa ganadera que Kabila planeaba adquirir. Los registros bancarios también muestran una transferencia de $ 6 millones a una empresa de construcción propiedad de dos aliados de Kabila.
Entre junio y septiembre de 2016, Sicomines realizó tres grandes pagos a CCC por un total de $ 25 millones. La mayor parte de los fondos fueron asignados por Du a las empresas y personas relacionadas con la familia de Kabila. Los registros de BGFI revelaron que CCC transfirió más de $ 1.7 millones a las cuentas privadas de Du en Congo y Hong Kong.
Sicomines, que entró en producción en 2015, necesitaba un suministro adecuado de electricidad para alcanzar su capacidad total de 250.000 toneladas métricas de cobre al año. Por lo tanto, se sugirió la construcción de una presa cerca del pueblo de Busanga. Inicialmente, el proyecto de $ 600 millones estaba destinado a ser parte del acuerdo de minerales por infraestructura.
Sin embargo, en julio de 2016, China Railway y Powerchina fundaron una nueva empresa con la minera estatal del Congo, Gecamines, que controlaría la planta hidroeléctrica de 240 megavatios. En ese momento, el 15 por ciento de la participación del estado se destinó a Congo Management Sarl, o Coman, una entidad anteriormente desconocida. Las transacciones financieras que parecían reflejarse entre sí aparecieron en las cuentas de Coman y CCC, lo que indica que la empresa tenía vínculos con los ayudantes de Kabila.
En marzo de 2017, Du comenzó a reorganizar CCC, y la compañía adquirió un permiso de extracción de fosfato propiedad de Allamanda Trading Ltd. Du luego adquirió la participación del 20 por ciento en CCC propiedad de Loando y trasladó todas las acciones de la compañía a una entidad registrada en las Islas Vírgenes Británicas. .
En enero de 2018, China Molybdenum Co.pagó $ 40 millones para adquirir CCC y su licencia de fosfato. Cuando se le preguntó si CCC le pagó a Allamanda por el permiso o si algún miembro de la familia Kabila era un beneficiario de la empresa, ninguna de las partes involucradas respondió.
Du continuó controlando las cuentas de CCC incluso después de su adquisición por parte de China Moly. Una empresa gestionada en parte por la hermana y la cuñada de Kabila transfirió 7,7 millones de dólares a CCC en mayo de 2018. En el mismo mes, se transfirieron 1,9 millones de dólares a CCC desde una cuenta de BGFI perteneciente al banco central del Congo.
En mayo de 2018, Du transfirió 1,5 millones de dólares a una empresa en los Emiratos Árabes Unidos, antes de que él y otra persona retiraran el resto de la cantidad en efectivo. Entre enero de 2013 y julio de 2018, $ 65 millones pasaron por las cuentas de la CCC; Se retiraron $ 41 millones en efectivo, lo que dificulta enormemente el rastreo de los beneficiarios de todos los fondos.
La auditoría de Douhore, que finalizó en julio de 2018, estableció que la gobernanza había sido «inaceptable» y estaba marcada por una «falta de integridad y transparencia en la declaración de conflictos de interés».
Asimismo la auditoría reveló que las transacciones en millones de dólares se realizaron dentro y fuera de las cuentas de la CCC sin el papeleo necesario o con documentos válidos.
