El magnate de juegos de casino más conocido de Macao, Alvin Chau Cheok-wa, se encuentra actualmente detenido en una cárcel del condado después de ser arrestado por actividades ilegales de apuestas transfronterizas y lavado de dinero.
El hombre de 47 años es el fundador y director general de Suncity Group, una empresa con sede en Hong Kong que gestiona salas de juego VIP en toda Asia. Los operadores de salas actúan como promotores que atraen a los grandes apostadores al casino, les conceden jugosas líneas de crédito y cobran sus deudas.
La policía de Macao dijo que detuvo a Chau después de que las autoridades chinas emitieran una orden de arresto contra el magnate de los viajes en grupo, acusándolo de llevar a cabo actividades ilegales de juego dentro de sus fronteras. Los juegos de azar en los casinos siguen siendo ilegales en China continental y los infractores se enfrentan a serias sanciones o incluso a la cárcel si son descubiertos. Macao, una antigua colonia portuguesa que volvió al dominio chino en 1999, no está sujeta a la misma ley.
La policía judicial de Macao publicó en un comunicado el 27 de noviembre que Chau había sido detenido sobre la base de pruebas recopiladas a partir de una investigación de dos años, junto con la orden de arresto emitida desde China continental. También afirmó que la empresa de Chau, Suncity, había estado vinculada al tráfico de drogas y al lavado de dinero durante años.
Según la oficina del fiscal, Chau también fue acusado de operar una plataforma de apuestas a gran escala en Filipinas. El sistema presentaba transmisiones de video en vivo de juegos de casino y permitía a los jugadores realizar grandes apuestas en línea.
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«El grupo utilizó cuentas bancarias de empresas en Macao para canalizar fondos ilícitos a través de bancos clandestinos», se lee en la declaración del fiscal, y agrega que los presuntos delitos crearían graves impactos en los sectores de juego legal y el orden financiero de la región autónoma.
Aunque solo es un tercio del tamaño de Las Vegas, Macao es el centro de juegos de azar más grande del mundo, con más de 40 casinos y recibiendo aproximadamente 30 millones de visitantes por año.
Según las autoridades chinas, la policía de la ciudad de Wenzhou dijo el 26 de noviembre que al investigar las actividades de Chau, se reveló que el magnate de los casinos había formado una red de tráfico ilegal en el continente. La operación permitía a los residentes del continente participar en actividades de juego en el extranjero y transfronterizas.
La Oficina de Seguridad Pública de la ciudad de Wenzhou dijo en su cuenta de Weibo que Chau había creado una empresa de gestión de activos para ayudar a los jugadores a disfrazar la fuente de las ganancias y facilitar las transferencias de fondos transfronterizas.
La oficina también añadió que en julio de 2020, las operaciones criminales de Chau tenían casi 200 representantes a nivel de accionistas y más de 12.000 agentes de juego trabajando para él en China.
«La cantidad de dinero involucrada era excepcionalmente grande, dañando seriamente el orden de gestión social de nuestro país», dijeron las autoridades de Wenzhou, afirmando que más de 80.000 jugadores chinos estaban involucrados en la plataforma de juego online de Chau.
Chau fue arrestado junto con otras 10 personas, y la policía de Macao afirmó que los miembros eran parte de un sindicato involucrado en: ofrecer juegos de azar ilegales, lavado de dinero, liderar una operación criminal y ser miembro de un grupo criminal. Seis miembros fueron puestos en libertad bajo fianza, pero tienen prohibido salir de Macao y deben presentarse periódicamente a las autoridades.
Las autoridades de Macao dijeron: «para evitar que los sospechosos relevantes se fuguen, el tribunal penal aceptó la recomendación del fiscal e impuso la detención obligatoria contra Chau y los otros cuatro sospechosos».
En Macao, ser el líder de un sindicato criminal conlleva una pena máxima de 12 años de prisión, mientras que ser miembro de una banda criminal se castiga con hasta 10 años. El lavado de dinero conlleva una sentencia máxima de ocho años y el ofrecimiento de juegos de azar ilegales se castiga con hasta tres.
Reuters informó que ni los representantes de Chau ni Suncity Group respondieron a las consultas por correo electrónico.
