El propietario de una empresa de energía solar de Benicia, California, ha sido condenado por ser el artífice de un esquema Ponzi de mil millones de dólares. Según los fiscales, se trata de la mayor estafa en la historia del Distrito Este de California.
Jeff Carpoff, de 50 años, fue condenado el 9 de noviembre a 30 años de prisión federal por el juez de distrito John A. Mendez. Carpoff se declaró culpable en enero de 2020 de conspiración para cometer fraude electrónico y blanqueo de dinero. Ese mismo año, su esposa Paulette Carpoff, de 47 años, también se declaró culpable de conspiración para cometer un delito contra los Estados Unidos y de blanqueo de dinero.
Carpoff era copropietario de DC Solar, una empresa que fabricaba unidades de generadores solares móviles (GMS), que eran generadores solares colocados en remolques. Se comercializaban como capaces de suministrar energía de emergencia a torres de telefonía móvil y a la iluminación de eventos deportivos.
Entre 2011 y 2018, la empresa afirmó haber fabricado unos 17.000 generadores. Carpoff consiguió atraer a los inversores mintiendo sobre la demanda del mercado de los GMS y los posibles ingresos por arrendamiento a terceros por los que los inversores recibirían créditos fiscales federales.
Los GMS no generaron suficientes ingresos y Carpoff, junto con sus conspiradores, falsificó los estados financieros y los contratos de arrendamiento para asegurar a los inversores que el arrendamiento seguía adelante.
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Según las autoridades, al menos la mitad de las 17.000 unidades que se decía que se habían fabricado no existían y DC Solar sólo consiguió arrendar una parte de las unidades. Esto dio lugar a un esquema de pagos circulares tipo Ponzi en el que el dinero de los nuevos inversores se utilizaba para pagar a los inversores más antiguos.
«Como DC Solar perdió grandes sumas de dinero con este modelo fraudulento, Carpoff y sus otros cómplices, dejaron de construir los GMS por completo, vendiendo a los inversores miles de GMS que ni siquiera existían», declaró el Departamento de Justicia (DOJ).
Para llevar a cabo el fraude, Carpoff y otros conspiradores cambiaron las pegatinas de los números de identificación de los vehículos (VIN) en las unidades más antiguas, colocaron transpondedores GPS en lugares donde los GMS no existían, e incluso consiguieron estafar a los inversores durante las inspecciones de los equipos.
Con su riqueza mal habida, Carpoff y su esposa llevaban un estilo de vida lujoso. El dinero se utilizó para comprar un patrocinio de la NASCAR, una suite en un estadio de fútbol profesional, una suscripción a un servicio de jet privado y un equipo de béisbol profesional de liga menor.
Los documentos judiciales también revelan que el dinero se gastó en la compra de bienes inmuebles de lujo en Nevada, California, México, el Caribe y otros lugares. Entre sus activos había una flota de más de 100 vehículos de lujo y de colección que incluía un Pontiac Firebird de 1978 que había sido propiedad del actor Burt Reynolds.
La Oficina Federal de Investigación (FBI) allanó la sede de la empresa en diciembre de 2018 y el fraude quedó al descubierto. Finalmente, DC Solar se declaró en quiebra en enero de 2019, y una subasta de equipos en la sede de la empresa en mayo de 2019 puso fin al capítulo.
«Jeff Carpoff orquestó el mayor esquema de fraude criminal en la historia del Distrito Este de California… Afirmó ser un innovador en energía alternativa, pero en realidad solo estaba robando dinero de los inversores y costando al contribuyente estadounidense cientos de millones en créditos fiscales», dijo el fiscal federal interino Talbert.
Entre los inversores que han sido presa de la estafa se encuentran Berkshire Hathaway, de Warren Buffett, que invirtió 340 millones de dólares, East West Bancorp Inc, Sherwin-Williams Co, Valley National Bancorp y Progressive Corp.
Hasta el momento, la inquisición del gobierno se ha traducido en la confiscación de unos 120 millones de dólares en activos. Incluye la colección de vehículos de Carpoff que fueron confiscados y subastados, lo que supuso unos 8,23 millones de dólares. La recaudación se utilizará para indemnizar a las víctimas del fraude.
Además de Carpoff y su esposa, hay otros cinco acusados que participaron en la estafa. Ronald J. Roach, de 54 años, de Walnut Creek, y Joseph W. Bayliss, de 46 años, de Martínez, se declararon culpables de cargos relacionados el 22 de octubre de 2019; Ryan Guidry, de 44 años, de Pleasant Hill, se declaró culpable el 14 de enero de 2020; Robert A. Karmann, de 54 años, de Clayton, se declaró culpable el 17 de diciembre de 2019.
Alan Hansen, de 50 años, de Vacaville, exempleado de una empresa de telecomunicaciones con la que DC Solar realizaba negocios, se declaró culpable el 28 de julio de 2020 y de haber firmado un contrato falso tras recibir una comisión ilícita de 1 millón de dólares.
